题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
提交可疑交易报告的起算时间是()。
A.完成初审
B.完成复核
C.完成审定
D.可疑案例生成之日
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A.完成初审
B.完成复核
C.完成审定
D.可疑案例生成之日
第5题
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第6题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第8题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
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