题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作

A.风险为本

B.全面性

C.动态管理

D.自主管理

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ABCD

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A、风险为本

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第1题

开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定，对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况，认真及时地履行报告职责，报告内容要准确、完整。（）

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第2题

中心化的弊端有：（)。

A.信息分散在各中心手中，打通成本非常大

B.信息要按照中心化机构的体系要求进行运作(全球汇款)

C.内部人员的篡改

D.黑客攻击

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第3题

从研究的总体中按照一定的方法选取部分对象进行调查，并从这些调查中获得可以代表总体的资料和数据，叫()。

从研究的总体中按照一定的方法选取部分对象进行调查，并从这些调查中获得可以代表总体的资料和数据，叫（)。

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第4题

经办行端监控名单筛查预警复审机构为()。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行运营管理部

C.一级分行反洗钱中心

D.一级分行相关业务部门

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第5题

按照随机的原则 , 从调查总体中选取部分单位作为信息采集的样本 , 然后根据采集到的样本信息 , 推知相应的总体信息 , 这种市场调查方法是（）

A.抽样调查法

B.具体调查法

C.典型调查法

D.因果调查法

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第6题

（)是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行反洗钱及制裁合规部门

C.总行业务和客户管理部门

D.审计局

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第7题

在案例研究研究方法部分的写作中，要交代说明三个内容:第一是（），第二是案例选择，第三是数据来源

A.研究方法选取的原因

B.研究问题的提出

C.研究案例的简介

D.研究的意义

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第8题

金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实

A.人民银行

B.金融情报中心

C.国际金融中心

D.全球反洗钱中心

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第9题

一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：（)。

A.月度报告

B.季度报告

C.半年度报告

D.年度报告

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第10题

在实施计量检定时，下列做法中，正确的有（)。

A.应顾客要求选取送检计量器具的部分量程进行检定，并出具裣定证书

B.自行对于不经常使用的计量器具适当延长检定周期

C.按照计量检定规程规定的检定条件实施检定

D.按照计量检定规程规定的检定方法实施检定

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第11题

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见（）

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