题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户风险等级划分工作中，对于初评客户风险等级划分要全面考虑哪些因素？（)
A.客户特性
B.客户地域
C.客户业务
D.客户行业
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A.初评人
B.初评人以外的其他人员
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
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第2题
客户关系管理的步骤是（）。
A.积累资料--划分等级--客户分类--客户关怀
B.积累资料--客户分类--划分等级--客户关怀
C.积累资料--客户分类--客户关怀--划分等级
D.积累资料--划分等级--客户关怀--客户分类
第3题
对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第5题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
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第9题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第10题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
