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[判断题]
在办理直接投资外汇登记业务,运营人员应根据行内外相关制度外及文件,区分可信客户及关注客户进行业务合规性审查。()
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第1题
第5题
A.信贷担保事项
B.合同类法律规范性文件
C.新业务、新产品涉及的法律合规事项
D.行内规章制度涉及的法律合规事项
E.相关规章制度规定应当进行法律合规审查的其他事项
第7题
第8题
A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性
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