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[判断题]
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。（)
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A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
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第2题
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（)
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第3题
出现以下（）情况时，应当重新识别客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息
A.客户更新身份证件及留存信息
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点
第4题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
第8题
出现以下情况时，办理邮政金融业务的各类网点和机构应当重新识别客户：（)
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理邮政金融业务的各类网点和机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
