银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则进行。（)

案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。（)

银行业金融机构应当自本通知印发之日起按照要求开展《投诉分类及编码》标准应用实施工作，于每季

案件责任人仍在银行业金融机构任职的，总行风险（案防)委员会应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。（)

民航安检工作质量控制活动应当按照全面覆盖、分级实施、程序规范、闭环管理的原则开展。（)

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。（)

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。（)

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。（)

案防工作评估以一个公历年度为周期，每年开展一次。（）

人口普查工作按照全国统一领导、 部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。（)

银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查对银行业金融机构从业人员行为管理进行评估和监督管理，评估结果不纳入对银行业金融机构监管评级。（)