A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
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第1题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第2题
A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第3题
A.A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第4题
A.A.中国证券监督管理委员会
B.B.中国银行业监督管理委员会
C.C.国家外汇管理局
D.D.中国人民银行
第6题
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
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