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[多选题]

根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号)，外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查：（)

A.约见被核查金融机构负责人或其授权人

B.发放风险提示函

C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料

D.要求被核查金融机构提交相关书面材料

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ABCD

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第1题

2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销，与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查，非现场总量核查的内容包括（)

A.A.企业货物流、企业关税

B.B.企业资金流、企业关税

C.C.企业货物流、资金流

D.D.银行资金流、企业资金流

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第2题

存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：（)

A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查

B.外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

D.阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料

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第3题

非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段，对国际收支申报数据的（)进行核查。

A.完整性

B.及时性

C.真实性

D.准确性

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第4题

非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段，对申报数据的及时性、准确性和完整性进行的核查（)

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第5题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第6题

根据《经常项目外汇业务指引（2020年版)》，外汇局实行（)

A.货物贸易企业名录登记管理

B.贸易外汇收支企业名录登记管理

C.外汇贸易企业名录登记管理

D.进出口贸易企业名录登记管理

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第7题

外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（)。

A.逐笔登记

B.直接办理收付汇

C.审核后办理收付汇

D.实施电子数据核查

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第8题

外汇局实行对企业贸易外汇收支实现（)管理。

A 核销

B 外汇局核准

C 逐笔核查

D 名录登记

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第9题

根据货物贸易外汇收支管理相关规定，外汇局对企业实行（)方式

A.A.集中管理

B.B.统一管理

C.C.分类管理

D.D.重点管理

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第10题

外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，除A类企业外，对B、C类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理，并根据企业贸易进出口的实际情况确定其可收、付汇额度，B类企业应当在其可收付汇额度内办理贸易外汇收支()此题为判断题(对，错)。

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