题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱监测系统中如何查看客户的基本信息()
A.点击数据报送-可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面
B.可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送
C.可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送-可疑甄别
D.可疑甄别-点击数据报送-可疑甄别进入案例的交易界面
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A.点击数据报送-可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面
B.可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送
C.可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送-可疑甄别
D.可疑甄别-点击数据报送-可疑甄别进入案例的交易界面
第1题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
第6题
A.杭易联中可查询对公客户工商信息
B.反洗钱监测系统中可导出客户历史交易流水
C.反洗钱监测系统中可查询机构归属客户的所有账户流水
D.上报一般可疑交易报告后,客户风险等级会调整至较高风险
第10题
A.70岁以上年交易额2000万
B.注册资本小于10万,年交易额2000万
C.灰名单客户发生交易
D.ATM当日频繁异常存现监测
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