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[判断题]
银行业金融机构应当建立数据质量现场检查制度,原则上不低于两年一次。()
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第5题
A.现场检查
B.金融调研
C.非现场监管
D.监管走访
第7题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
第8题
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
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