题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估操作规程》，对于已建立业务关系的客户，业务部门应定期开展客户身份重新识别工作，其中较高风险客户识别频率不低于（），高风险客户识别频率不低于（）？

A.每一年一次；每三个月一次

B.每一年一次；每半年一次

C.每半年一次；每三个月一次

D.每半年一次；每半年一次

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ABCD

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第1题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展（)工作

A.A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

B.B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理

C.C.大额交易及可疑交易报告

D.D.开户管理及可疑交易报告后续控制

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第2题

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作

A.必须在与非自然人客户建立业务关系前

B.应在与非自然人客户建立业务关系前

C.可以在与非自然人客户建立业务关系后

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第3题

对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。（)

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第4题

尽职调查要加强身份识别调查，做到“了解你的客户”，对业务真实性、合规性进行审核，识别和评估客户洗钱、恐怖融资、逃税和制裁合规风险。（)

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第5题

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。（)

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

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第7题

拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，应评估客户身份识别措施的（)，并（)予以完善。

A.有效性

B.可行性

C.及时

D.定期

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第8题

建立国家层面的洗钱和（)风险评估指标体系和（)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

A.贪污逃税

B.恐怖融资

C.监管

D.评估

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第9题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第10题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，洗钱和恐怖融资风险评估工作组应定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作，那么我国洗钱和恐怖融资风险评估工作组可由下列哪些部门组成（)。

A.反洗钱行政主管部门

B.税务机关

C.国家安全机关

D.司法机关

E.公安机关

F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构

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