题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（)

A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第1题

大额交易中，定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)

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第2题

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。（)

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时，可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。（)

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第4题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第5题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不提交其大额交易报告。（)

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第6题

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告:（)。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一户名下的另一账户。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。

D.我行为交易方的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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第7题

对金融机构在黄金交易所进行的黄金交易所发生的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)

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第8题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第9题

金融机构应当在确认可疑交易后10日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（)

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第10题

符合大额交易标准的定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户,金融机构能够不作为可疑上报。（)

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