题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行为企业办理《关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知》中的业务,关于尽职调查的要求,哪些是正确的?
A.报告内容应包括企业基本情况
B.报告内容应包括企业经营模式
C.报告内容应包括企业行业特点
D.报告内容应包括发展结算和境外交易对手
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A.报告内容应包括企业基本情况
B.报告内容应包括企业经营模式
C.报告内容应包括企业行业特点
D.报告内容应包括发展结算和境外交易对手
第4题
A.《人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》(银发〔2012〕183号)
B.《关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)
C.《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发〔2014〕178号)
D.《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)
第7题
A.国内账户收到我行离岸账户汇出的资金视同于从境外银行汇出
B.国内账户收到我行离岸账户汇出的资金视同于从境内外汇账户汇出
C.离岸账户的资金可以自由进出
D.离岸业务必须遵守国家结售汇有关规定
第10题
A.表单栏位缺失
B.尽职调查情况与客户实际业务
C.前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的
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