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[多选题]

根据《建皖发〔2022〕34号关于印发《中国建设银行安徽省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2022年版）》的通知》，一线员工的职责是（）

A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录

B.根据省行反洗钱中心工作需要，协助提供交易信息、开展客户身份识别，进行相关调查，修改客户错误信息，并做好资料保存工作

C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施

D.负责动态关注客户，如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时，及时跟踪报告风险信息

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ABCD

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第1题

根据《中国保监会关于印发〈人身保险电话销售业务管理办法〉的通知》（保监发〔2013〕40号)规定，保险

根据《中国保监会关于印发〈人身保险电话销售业务管理办法〉的通知》(保监发〔2013〕40号)规定，保险公司和保险代理机构开展电话销售业务，应保持电话销售号码的稳定性，专用号码使用年限不得少于()。

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第2题

北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地做法清单（2022年版）》的通知，发文文号是（）

A.京建发〔2022〕317号

B.京建发〔2022〕123号

C.京建发〔2021〕317号

D.京建发〔2022〕128号

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第3题

根据皖政办[2009]86号文件《安徽省人民政府办公厅关于印发采煤塌陷区综合治理工作方案的通知》，采煤沉陷区综合治理的原则是“政府主导，企业主体，市场运作，各负其责”。（)

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第4题

根据《中国银监会国土资源部关于印发农村集体经营性建设用地使用权抵押货款管理暂行办法的通知》（银监发〔2016〕30号)规定，农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款，是指以农村集体经营性建设用地使用权作为抵押财产，由银行业金融机构向符合条件的借款人发放的在约定期限内还本付息的贷款。（)

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第5题

根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》（银保监发〔2019〕29号)，突发事件信息一般逐级上报，紧急情况下也不可多级同时报告。（)

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第6题

2018年11月，国家卫生健康委等10部门联合发布《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》，明确提出将心理健康服务融入（)。

A.社会治理体系建设

B.精神文明建设

C.平安中国建设

D.健康中国建设

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第7题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》（银监发〔2017〕12号)，内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。（)

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第8题

根据本讲,2020年6月,国家卫生健康委印发《关于印发全国社会心理服务体系建设试点地区名单及2019年重点工作任务的通知》。（)

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第9题

根据《中石化第四建设有限公司标准预算管理办法》，计算安装专业的基础价格使用的计价依据有（)。

A.《石油化工安装工程预算定额(2007版)》

B.中国石化建〔2011〕960号文件

C.中国石化建〔2016〕307号文件

D.中国石化建〔2013〕54号文价

E.中国石化建〔2014〕321号文件

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第10题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》（银监发〔2017〕12号)，商业银行可以将内部审计只能外包给第三方，以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。（)

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第11题

中国铁路总公司关于印发《外宾乘车证管理办法》（铁总运2017-22号），外宾乘车证不可以发放给外宾陪同人员。（）

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