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[判断题]
银行业金融机构案件(风险)信息分为银行业金融机构案件风险信息和银行业金融机构案件信息。()
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第1题
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
第2题
A.案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置
B.案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置
C.案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置
D.案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记
第4题
A.金融挤兑事件
B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件
D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
第6题
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
第9题
A.《GOI-Ⅶ贷款分行业情况表》
B.《A3101-本外币利润年报表》
C.《S56银行业金融机构第一类案件信息统计表》
D.《JB1061—应收款项汇总表》
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