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[多选题]

《全国人民代表大会常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》所规定的信用卡诈骗活动包括哪些()。

A.使用伪造的信用卡的

B.使用作废的信用卡的

C.冒用他人信用卡的

D.恶意透支的

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第1题

依据《全国人民代表大会常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,下列说法正确的是()。

A.犯罪的违法所得应当予以追缴或者责令退赔被害人

B.供犯罪使用的财物一律没收

C.伪造、变造的货币,伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴

D.伪造、变造的货币,伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证上交中国人民银行统一销毁

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第2题

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据()制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D.《中华人民共和国人民币管理条例》

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第3题

根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第4题

反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第5题

下列不属于信用卡诈骗罪行为的是()。

A.使用伪造的信用卡

B.伪造信用卡

C.冒用他人的信用卡

D.恶意透支

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第6题

以下不属于安全使用信用卡的行为是______。

A.防止卡片被盗刷

B.使用信用卡进行套现等交易

C.警惕电话、网络诈骗

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第7题

明知他人实施电信网络诈骗犯罪,以买卖、出租、出借等方式提供手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡的,按诈骗共同犯罪论处。()
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第8题

以下哪个不属于电信诈骗种类的是?

A.法院传票诈骗

B.信用卡透支诈骗

C.退税诈骗

D.“困难”求助诈骗

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第9题

持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产,一经确认,应当直接列入损失类。()
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第10题

关于人民法院司法警察的任务表述正确的是()。

A.司法警察的任务是由司法警察的性质决定的,不再从属于人民警察的任务

B.司法警察的任务不仅反映了惩治犯罪、维护秩序方面的警察通用属性,而且体现了武装性质司法力量在确保审判活动顺利进行方面的特有工具属性

C.司法警察任务是预防、制止和惩治妨碍审判活动的违法犯罪行为,维护审判秩序,保障审判工作顺利进行

D.司法警察的任务决定了司法警察所承担的职责

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第11题

风险案件报告范围包括()。
风险案件报告范围包括()。

A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件

B.业务人员违规操作,但尚未形成一定风险事实的

C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件

D.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的

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