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[判断题]
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。（)
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A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第3题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（)向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.A.邮件形式
B.B.手机形式
C.C.书面形式
D.D.录入系统的形式
第5题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。
A.A.反洗钱监测中心
B.B.中国人民银行当地分支机构
C.C.金融机构总行
D.D.金融机构当地反洗钱领导小组
第6题
办理邮政金融业务的各类网点和机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（)报告。
A.A.中国人民银行当地分支机构
B.B.上级行
C.C.银监局当地分支机构
D.D.中国人民银行
第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，除了向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项告外，还应当立即向当地公安机关报告，并将情况逐级上报分、总行法律合规部和保卫部。（)
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第8题
金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假币（)以上和当地中国人民银行分支机构和公安关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民行分支机构和公安机关。
A.A.5张(枚)含(5张、枚)以上
B.B.20张(枚)(含20张、枚)以上
C.C.10张(枚)(含10张、枚)以上
D.D.15张(枚)以上含(5张、枚)以上
第9题
金融机构在收缴假币过程中有（)的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.发现新冠字号码的假币
B.利用新的造假手段制造假币
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索
D.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
第10题
金融机构在收缴假币过程中有以下（)情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
