更多“银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等…”相关的问题
第1题
明知他人实施电信网络诈骗犯罪，以买卖、出租、出借等方式提供手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡的，按诈骗共同犯罪论处。（)
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第2题
买卖、出租、出借的手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡被用于电信网络诈骗犯罪，没有证据证明其本人从事通讯网络诈骗犯罪活动，也无法认定其主观上明知他人实施电信网络诈骗犯罪的，可以按照其实施的具体行为触犯的罪名立案侦查。()此题为判断题(对，错)。
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第3题
境外某科技公司向境内银行申请贷款用于在境外购买房地产及砂矿采购，银行应审核其借款申请.借款人基本情况.公司章程.注册登记证.财务报表.拟采取的担保措施等后为其发放贷款。（)
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第4题
审核委托方可以是（)
A.受审核方自己
B.受审核方的上级公司
C.某顾问公司
D.A+B+C
第5题
通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员（)，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。
A.反洗钱工作意识
B.知识技能
C.风险意识的敏感性
D.服务意识
第6题
远程审核活动在受审核方现场以外的地方进行，当审核组与受审核方人员之间进行相互交流时，可以（)
A.通过交谈收集信息
B.在受审核方参与的情况下进行文件评审
C.完成检查单或者问卷
D.创建交互式的通信手段
第7题
若需更改某特定客户的默认客户经理，需由（）角色在平台上变更该账户的客户经理信息。
A.客户经理
B.省分管理员
C.销售支持
D.中心审核
第9题
通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、()、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。
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第10题
某企业请一个认证机构以该企业的名义对其供方进行的审核可以称为第三方审核。（)
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