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第1题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，解管指令需获得人行或公安的确认，在各行没有接到人行或公安指令涉赌账户不得进行解管或销户处理。（)
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第2题
客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)
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第3题
客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。（)
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第4题
通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户，客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单，恢复账户功能（）
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第5题
下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》（)。
A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活
B.柜面为个人客户开立银行结算账户
C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制
D.批量开立的社保卡申请账户激活
第6题
暂停非柜面申请账户解限，客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》后，需标注“以上账户根据本人真实意愿开立并使用”。（)
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第7题
如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[030
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第8题
开立保证金账户的客户应在我行开立有银行结算账户。同一客户可根据业务需要开立一个或多个保证金账户。（)
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第9题
涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（)
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第10题
投资者购买储蓄国债（电子式)时，需持本人有效身份证件，到我行营业机构或网上银行开立个人国债账户，同时指定本人名下在我行开立的任意一个个人人民币结算账户为国债资金清算账户（)
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