A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
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第1题
A.经办人员通过报文接收手工分发功能把需要手工分发的报文清分到相关的业务口进行业务处理
B.对于已经处理或查询类的报文通过报文接收手工分发功能里的报文归档归入数据库
C.经办人员可通过报文接收查询功能查询已经手工分发出去的报文
D.报文接收手工分发可分发给国际部机构或网点机构
第2题
A.客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
第3题
A.经办人员通过报文接收手工分发功能把需要手工分发的报文清分到相关的业务口进行业务处理
B.对于已经处理或查询类的报文通过报文接收手工分发功能里的报文归档归入数据库
C.经办人员可通过报文接收查询功能查询已经手工分发出去的报文
D.报文接收手工分发可分发给国际部机构或网点机构
第8题
第9题
A.对公业务前台主管以及经办登陆ETC系统，经办向主管领取发票
B.客户通过中间业务系统，以现金、支票、电汇的方式进行缴费。缴费方式分为现金、支票(本网点支票/非本网点支票)以及电汇(网银)三种方式
C.客户持缴费凭证到对公业务前台办理充值业务，经办人员为对公B柜(经办)
D.日终ETC系统经办人员将发票上缴给对公业务主管，打印“充值收入日报表”，储蓄中间业务柜员轧账打印“缴款单”显示ETC代收资金，两方账务进行核对
第10题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第11题
A.经人民银行核准发放并经年检的贷款卡;
B.经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记并经年检的《营业执照》，技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》;
C.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书;
D.上年度和近期的资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务报表;
E.客户之间签订的进出口合同或发票;
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