题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
联合国制定了哪两个有关反洗钱的规定,世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪?()
A.四十条建议
B.1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约
C.2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.反恐融资八条特别建议
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A.四十条建议
B.1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约
C.2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.反恐融资八条特别建议
第3题
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第4题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第6题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?
A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
第8题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.银监会
第10题
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