人行常态化暗访要求:在联网核查方面,金融机构应做到()
A.张贴联网核查通告
B.熟悉联网核查疑义处理流程
C.如联网核查不通过,要求客户到公安部门开具相关证明
D.如出现联网核查结果不一致,拒绝为客户办理相关业务
A.张贴联网核查通告
B.熟悉联网核查疑义处理流程
C.如联网核查不通过,要求客户到公安部门开具相关证明
D.如出现联网核查结果不一致,拒绝为客户办理相关业务
第2题
A.主动引导申请开户人员开立Ⅱ类户
B.开户需识别客户开户用途、客户职业、常住地址等信息
C.严禁一刀切无理由拒绝开户
D.不提供证明,绝不开户
第3题
A.在显著位置公示企业服务标准、资费标准、办理时限
B.在显著位置公示本行账户服务负面清单
C.在显著位置公示本网点、上级行咨询投诉电话
D.在显著位置公示人行荆州中支咨询投诉电话
第4题
A.在网点显著位置设置反诈拒赌、安全支付主题宣传标语
B.在显著位置设置反诈拒赌、安全支付主题宣传易拉宝、海报、折页等
C.网点LED屏播放反诈宣传片或警示语
D.在显著位置张贴五部委联合公告
第6题
A.《联网核查结果证明》
B.《联网核查结果凭证》
C.《联网核查无效证明》
D.《联网核查无效凭证》
第10题
A.对于代理人办理需联网核查业务的,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中代理人须进行人行核查
B.联网核查电子流水记录不可以作为业务依据代替纸质核查凭证簿
C.除法律法规明确规定外,不得向任何单位和个人提供联网核查获得的公民身份信息
D.客户在同一营业机构经同一柜面经理连续办理多笔需联网核查的业务时,仅需在第一笔业务时进行联网核查
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