题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？（)
A.客户身份识别制度
B.客户资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.反洗钱内控制度
D.大额交易报告和可疑交易报告制度
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)制度。
A.A.客户身份识别制度
B.B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.C.大额交易和可疑交易报告制度
D.D.三者都是
第7题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体为（）
A.A.个体工商户
B.B.商贸流通企业
C.C.金融机构和特定非金融机构
D.D.生产制造企业
