题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
各基层营业机构厅堂服务人员在厅堂应重点关注以下哪些个人分拆结售汇、取现等行为:()。
A、多人至同一银行要求办理外币购汇取现业务,且取现金额临近外管限额
B、同一人将其储蓄账户内的存款划转至多人,并利用其不了解外汇管理规定,借用他人账户和购汇额度帮助其分拆换取美元现钞,以规避个人结售汇限额管理的违规行为
C、同一人短期内频繁办理临近外管限额的取现业务。
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B、同一人将其储蓄账户内的存款划转至多人,并利用其不了解外汇管理规定,借用他人账户和购汇额度帮助其分拆换取美元现钞,以规避个人结售汇限额管理的违规行为
C、同一人短期内频繁办理临近外管限额的取现业务。
第1题
A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理
B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
第3题
A.服务贸易等项目对外支付税务备案表
B.有交易额的相关证明材料
C.柜面运营例外事项审批表
D.国家外汇管理局核准件
第6题
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
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