题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱客户身份识别的完整流程包括以下环节()
A.了解
B.登记
C.核对
D.留存
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A.了解
B.登记
C.核对
D.留存
第11题
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D.及时报告大额和可疑交易
E.协助反洗钱调查
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