更多“经批准在我国境内设立的外资金融机构,如果采取了符合其母国反洗…”相关的问题
第1题
金融机构的境外分支机构如果采取了符合我国反洗钱法律法规规定的反洗钱措施,可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定。()
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第2题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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第3题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和非金融机构都应当履行反洗钱义务()
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第5题
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时,需经由()批准
A.反洗钱工作分管行领导
B.反洗钱部门负责人
C.单位负责人
D.反洗钱监管工作人员
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第6题
是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()
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第7题
银行业金融机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第8题
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
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第10题
我国反洗钱行政主管部门是()。
A.中国人民银行
B.公安部
C.保监会
D.最高人民法院
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