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第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务，开户须经部门经理审核批准，上门核实开户意愿的真实性，执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。（)
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。（)
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于银行业金融机构开户，须执行首次开户面签制。（)
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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理，不可授权他人办理。（)
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。（)
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于留存的单位客户法定代表人或单位负责人的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应对客户账户做只收不付限制。（)
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。（)
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的，应对客户账户做只收不付限制。（)
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)
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