根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,公司任何员工不得参与或配合洗钱活动，一旦查实存在前述行为，公司将依法向公安机关移送。（)

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.A.行政执法机关和海关

B.B.司法机关和海关

C.C.司法机关和税务

D.D.司法机关和行政执法机关

A.劳动合同期满前，公司对员工的综合考核结果

B.是否存在法律规定的劳动合同依法终止的场景

C.是否存在法律规定的依法解除劳动合同情形的

D.是否工作业绩极为突出

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

A.公司员工不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会，不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益

B.公司员工不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动

C.公司员工不得接受可能影响商务决策和有损独立判断的有价馈赠，也不能允许其亲属或第三人接受该类馈赠

D.公司员工必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定，不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息

A.A.大额和可疑交易报告资料

B.B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料

C.C.天网行动中披露的国家官员名单

D.D.客户风险等级分类标准

A.组织和开展本地区代维管理工作

B.开展日常代维工作，评估和考核代维公司，参与对代维公司的基础管理和专项工作考核

C.组织代维公司参加应急保障工作

D.根据省公司代维合同签订方式，落实或配合代维合同签订

A.非法集资

B.购买保险立即退保

C.成立空壳公司