A.第一类案件
B.第二类案件
C.第三类案件
D.业外案件
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第2题
A.银行业金融机构从业人员独立实施的
B.银行业金融机构从业人员参与实施的
C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的
D.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
第3题
第4题
A、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
B、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯法律法规，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
C、案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D、案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯法律法规，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
第5题
A.中国境内设立的银行业金融机构工作人员
B.人力资源公司派遣到银行业金融机构工作的劳务人员
C.受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员
D.政策性银行的工作人员
第6题
A.境内银行业金融机构委派到国外分支机构的从业人员
B.境内银行业金融在国外参股公司的从业人员
C.在中国境内的外资银行业金融机构从业人员
D.第三方机构派驻银行的未直接从事金融业务的人员
第7题
A.按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员
C.银行金融机构高级管理人员
D.银行业金融机构聘用的其他人员
E.与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员
第9题
A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.银行业金融机构董事、监事及高级管理人员
C.银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员
D.通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
第10题
A.违法违规行为
B.民事案件
C.治安处罚案件
D.刑事犯罪案件
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