题目内容
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[多选题]
以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素()
A.风险管理策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制E风险管理架构
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A.风险管理策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制E风险管理架构
第1题
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
第3题
A.监控和评价风险管理系统运行的效果
B.帮助识别、评价重要的风险暴露,促进风险管理和控制系统的改进
C.内部审计具有充足的资源,可以直接向董事会报告
D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露
第6题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱
第9题
A.推动洗钱风险管理文化建设
B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D.定期向董事会报告反洗钱工作情况
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