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[多选题]

管理信息部门应每半年至少组织一次对CIIS系统用户（)、（)、（)情况进行检查，对于违反制度要求的行为，应报告同级内控合规部门。对检查结果及检查发现问题应形成书面报告，并及时通知相关部门整改。

A.延期

B.新增

C.变更

D.注销

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第1题

《金融信用信息基础数据库用户管理规范》要求从事信贷业务的机构、征信中心做好内控检查工作，定期对（)进行检查。（)

A.用户设置、本机构数据报送

B.信息查询和使用

C.信息安全

D.相关内控制度建设、执行情况

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第2题

各相关部门作为CIIS系统信息使用部门，在信息及信息系统安全管理工作中的主要职责为：（)

A.负责做好本部门员工安全意识教育，防止对信息及信息系统的不当使用

B.负责配合相关部门做好信息及信息系统使用管理，并根据主管部门的要求对违规行为进行调查处理

C.负责根据部门人员调整情况组织对信息及信息系统权限的调整，对离职人员信息及信息系统访问情况进行审查

D.负责违规用户的资格停用

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第3题

从事信贷业务机构的征信工作牵头部门应不定期开展征工作检查，对用户设置、本机构数据报送、信息查询和使用、信息安全以及相关内控制度建设、执行情况进行检查，防范违规行为的发生。（)

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第4题

各级机构内控合规部门应制定应急演练方案，方案应包括（）等，根据实际情况，采取实战演练、桌面推演等方式开展应急演练，每年至少组织一次应急演练。

A.参与人员

B.组织方式

C.参与部门

D.演练内容

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第5题

信用卡授信管理要求，各行应依托内、外部数据及信用卡风险模型评价结果，密切关注客户资信变化情况。对系统提示资质发生变化的客户，应至少（)开展一次个人信用授信额的重新核定。

A.每半年

B.每季度

C.每月

D.每年

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第6题

内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价，其结果纳入辖属机构KPI考核;对同级部门反洗钱履职情况进行评价，评价结果纳入内控合规部门年度同级评价。（)

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第7题

根据《中国工商银行特别关注客户信息系统信息及用户安全管理办法（试行)》要求，CIIS系统用户的积分根据系统识别或核查确认的用户行为进行判定，按照积分情况分为哪几个风险等级。（)

A.A档

B.B档

C.C档

D.D档

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第8题

IATF16949标准要求管理评审应多久开展一次？（)

A.A.至少每半年

B.B.至少每年

C.C.至少每两年

D.D.至少每三年

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第9题

业务部门负责建立优化整改管理的政策、制度、系统、流程、标准;内控合规部门负责牵头组织、落实具体项目和问题的整改工作。（)

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第10题

关于重要单证的监督检查说正确的是（)

A.各级行必须建立重要单证查库制度

B.各级行每半年要组织辖内行进行一次全面的查库

C.凭证管理员应每旬查库一次，会计部门负责人应每月查库一次，主管领导至少应半年查库一次

D.营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查，每天至少抽查核点一个尾箱，确保账实相符、使用规范

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