题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

交易监测标准的相关因素发生变化时，义务机构应当在发生变化之日起（)内，完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（)。

A.3个月;3年

B.6个月;3年

C.3个月;5年

D.6个月;5年

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ABCD

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第1题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：（）

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

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第2题

交易监测标准的评估与完善的工作记录等资料自生成之日起至少保存（)年。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第4题

义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有（)。

A.风险为本原则

B.全面性原则

C.适用性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

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第5题

监测和分析市场运行情况，依法依规干预市场，预防市场风险，并于事后向监管机构和政府相关部门及时报告是电力交易机构的权利和义务。（)

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第6题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

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第7题

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（)为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

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第8题

内镜室的生物学监测描述不正确的是（）

A.消毒内镜应每月进行生物学监测

B.当怀疑医院感染与内镜诊疗操作相关时，应进行致病性微生物检测

C.新安装的内镜清洗消毒机，应对清洗消毒后的内镜进行生物学监测，监测合格后方可使用

D.维修后内镜清洗消毒机，应对清洗消毒后的内镜进行生物学监测，监测合格后方可使用

E.内镜监测消毒合格标准：菌落总数≤20CFU/件

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第9题

关于基金交易业务控制的内容，以下表述正确的是（)。

A.公司应当执行公开的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公正对待

B.基金交易应实行集中交易制度，基金经理直接向交易员下达投资指令或直接进行交易

C.建立完善的交易记录制度，每日投资组合列表等应及时核对并自行保管

D.公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施

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第10题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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