题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对个人网上银行批量开户业务中风险监测的思路包括（)。
A.从业务量的趋势变化入手
B.对一家分行某一时期的开户数据进行纵向比较
C.关注开户数异常变动的情况
D.关注金额较大的账户
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A.无证件开户
B.假证件开户
C.证件不符或代理开户
D.批量开户
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第3题
分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。（）此题为判断题(对，错)。
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第5题
批量开户完成后，登记《凭证(资料)交接登记簿》，开户资料由业务经办人专夹保管。由开户单位出具授权书指定专人(与批量模板中留存的代理人信息保持一致)负责批量开出的折、卡、存单的签收工作，并明确签收的数量及明细。()此题为判断题(对，错)。
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第7题
对于单位有批量开户需求的，应由网点（)对批量开户单位情况（包括办公地点、人员数量等)进行上门核实，根据核实情况出具书面说明并签章确认
A.双人
B.运营内控经理
C.内控副职
D.网点负责人
