题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于单笔（）的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性

A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上

B.人民币5万元或外币等值10000美元以上

C.无论其交易金额大小

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ABC

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第1题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码.（)

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第2题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（)

A.姓名或名称

B.账号

C.住所

D.有效身份证件或其他身份证明文件的号码

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第3题

对于单笔人民币1万元或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

对于单笔人民币1万元或外币等值（)美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A、500

B、1000

C、2000

D、5000

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第4题

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。（)

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第5题

客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记()姓名或名称、账号。

客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（)姓名或名称、账号。

A.汇款人

B.收款人

C.汇款人及收款人

D.代办人

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第6题

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核（)

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第7题

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存10年。（)

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第8题

针对开展尽职调查的跨境汇出汇款，业务发起机构需终止时，只需在冲正跨境汇出汇款业务后，电话告知支付清算部国际付款团队即可。（)

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第9题

办理跨境汇出汇款时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称。（）

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第10题

以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是（)

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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