题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
()应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等
A.中国支付清算协会
B.银行卡清算机构
C.人民银行分支机构
D.银行业监督委员会
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A.中国支付清算协会
B.银行卡清算机构
C.人民银行分支机构
D.银行业监督委员会
第1题
第3题
A.特约商户为自然人的
B.商户及其法定代表人在中国人民银行指定风险信息管理系统中存在不良信息的
C.商户及其负责人在中国人民银行指定风险信息管理系统中存在不良信息的
D.网络特约商户
第4题
A.收单机构拓展特约商户,应确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任
B.对在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在不良信息的商户及其法定代表人,收单机构应谨慎或拒绝为该商户提供银行卡收单服务
C.收单机构应当对特约商户实行实名制管理
D.特约商户为自然人的,收单机构应当审核其有效身份证件和合法拥有收单银行结算账户的证明文件
第9题
A.合法设立的法人机构或其他组织
B.从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定
C.未成为本行或他行发卡业务服务机构
D.商户、商户负责人(或法定代表人)未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
第10题
A.交易监测
B.大额交易监测
C.风险管理
D.内部控制
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