题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人在与金融机构()或者要求金融机构为其提供()时,都应当提供真实有效的()或者其他身份证明文件
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
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A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
第1题
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第5题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。()
参考答案:错误
第6题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第10题
A.中国人民银行及公安机关
B.银监会
C.证监会
D.法院
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