A.这个顾客是新来的，但正在为一个生意开一个账户
B.客户不会就新帐户所附的费用问题提出广泛的问题
C.客户没有在他的业务附近开立账户
D.客户正在询问有关现金报告要求的问题，并要求获得豁免
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第1题
A.跨境交易
B.缺少受让权益信息
C.在海外开设新账号
D.从未使用借记卡
第3题
A.军队、武警保密单位的特种预算存款账户及其存款
B.证券公司开设的客户交易结算资金专用存款账户中的资金
C.证券公司在存管银行开设的客户交易结算资金专用存款账户中属于所有客户共有的资金
D.证券公司在存管银行开设的新股发行验资专用账户中的资金
第5题
A.通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
B.提供活动的高级别摘要以及与执法的互动
C.向董事会提供一份STR副本
D.通过提供执法人员的信件复印件，要求银行开户
第6题
A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续
B.通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续
C.主动为客户开立外币子账户
D.以上都不对
第7题
A.开户申请书必须由客户本人或代办人填写
B.如需开立个人结算账户，可以由他人代办
C.客户必须以实名在银行开立账户
D.大额开户交易须经授权主管复核、授权
第9题
A.1
B.3
C.5
D.10
第10题
A.网点柜员认真审核单位客户提交的开户资料，在主机系统中建立单位客户信息档案，同时产生单位客户编号
B.单位客户编号产生的要素是：地区号、单位名称、代码类型、单位代码。因此，柜员在录入单位名称时必须以营业执照或有关批文核准的名称为准，不得随意增删，防止一个单位产生两个客户编号
C.网点柜员在建立单位客户信息时，应认真审核单位客户提交的一式三联《开立单位银行结算账户申请书》或《变更银行结算账户申请书》中的必要记载事项是否齐全正确
D.网点在主机系统中完成客户信息建立后，应使用《开立单位银行结算账户申请书》或《变更银行结算账户申请书》打印相关信息，并加盖网点核算用章及经办、审核人员名章
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