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[判断题]

对于既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构如果已报送可疑交易报告,无需另行报送大额交易报告。()

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第1题

按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

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第2题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第3题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第4题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第6题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告()
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第7题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
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第8题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时,可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。()
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第10题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。()
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