题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构未报送大额交易报告,由有授权的()派出机构责令限期改正。
A.设区的市一级以上
B.区级以上
C.不设区的市一级以上
D.省一级以上
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A.设区的市一级以上
B.区级以上
C.不设区的市一级以上
D.省一级以上
第2题
第3题
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第4题
A.省地方金融监督管理部门一万元以上五万元以下罚款
B.设区的市人民政府地方金融工作部门二万元以上五万元以下罚款
C.县级人民政府确定的负责地方金融工作的机构二万元以上十万元以下罚款
D.省地方金融监督管理部门二万元以上十万元以下罚款
第5题
A.A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第6题
A.公共水域
B.厕所
C.市政管道
D.混入其他类型生活垃圾的
第7题
A.A.个人
B.B.法定条件的单位
C.C.法定条件的企业
第8题
A.责令限期改正
B.罚款
C.纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证
第10题
A.随意倾倒
B.抛撒
C.焚烧
D.堆放生活垃圾
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