题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为()。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
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A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
第2题
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程、交易渠道、产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估
第4题
A.在规定时间内发起尽职调查,并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核,并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
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