题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（)

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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ABCD

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第1题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）（）

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第2题

下列有关反洗钱的说法正确的是（)。

A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关

B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流

C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理

D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员

E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告

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第3题

中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括（)。

A.A.组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

B.B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C.C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.D.接受单位和个人对洗钱活动的举报

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第4题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（)，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.A.操作规程

B.B.工作指引

C.C.内部控制制度

D.D.内部评估机制

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第5题

金融机构有下列哪种行为，情节严重会受到监管机构罚款？（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

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第6题

作为国务院反洗钱行政主管部门，人民银行的职责有（)。

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

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第7题

金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（)

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第8题

根据《反洗钱法》第三十一条的规定，金融机构有下列哪些行为时，国务院反洗钱行政主管部门应责令其限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？（)

A.未按照规定建立反洗钱内控制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

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第9题

以下那些属于中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责？（)

A.负责在辖区内组织贯彻实施反洗钱法律法规

B.指导部署辖区内金融机构的反洗钱工作