题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取一项或多项措施进一步核实存款人身份，下列选项不包含哪个（）

A.回访

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.身份证联网核查

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第1题

对于同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，营业网点除审核存款人提供的开户许可证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（)

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第2题

对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。()

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

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第3题

代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号)规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（)。

A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

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第4题

代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）

A．应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

B．对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

C．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

D．两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

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第5题

以下（)类型客户应办理上门核实。

A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

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第6题

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取（)措施中的一项或多项来进一步核实存款人身份。

A.回访

B.实地查访

C.向公安部门核实

D.向工商行政管理部门核实

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第7题

（运营主任）对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行营业机构除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取（）等措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A.回访

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.请示监管部门

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第8题

关于异地法定代表人开立2个及以上账户的说法正确的是（）

A.同一单位不同的两个账户

B.在同一区域开立两个账户

C.不同单位不同的两个账户

D.在全行范国内开立两个账户

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第9题

根据《招标投标法》的规定，下列联合体的构成表述中正确的是()。

A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以多个投标人的身份共同投标

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第10题

下列说法正确的是()。

A.借款人不得在一个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

B.借款人无权向第三人转让债务

C.借款人取得贷款后，可以根据自身需要使用贷款

D.贷款人有权拒绝任何单位和个人强令其发放贷款或者提供贷款

E.贷款人未经中国人民银行批准，不得对自然人发放外币币种的贷款

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