题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()。
A.现金业务
B.金融票据业务
C.非面对面业务,如电子银行业务等
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务
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A.现金业务
B.金融票据业务
C.非面对面业务,如电子银行业务等
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务
第10题
A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式,收集有关授信信息资料,对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查,并对调查资料的真实性负责
B.各分支行应查询客户风险等级评定结果,但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务
C.在与客户发生授信业务时,各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况,并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为
D.在与客户发生票据业务时,重点核查客户是否存在放大效应,利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金,并清查保证金来源是否合法等情况
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