A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
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第1题
A.注册地为异地的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.货物贸易管理分类为B\C类
D.被列入“关注名单”的个人
E.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
第3题
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
第4题
A.书面申请
B.出国团组用汇预算表
C.邀请函、境内银行担保证明
D.出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料
第5题
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
第6题
A.A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户
B.B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
C.C.曾发生过信用卡逾期的个人
D.D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
第8题
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇
C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
第9题
A.结汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法律规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
第10题
A.结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况，客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
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