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[判断题]

各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果,包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等。()

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第1题

存款人已在本行进行面对面身份核实且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等资料的,开立Ⅱ、Ⅲ
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第2题

我行存量个人身份核实范围包括()。
我行存量个人身份核实范围包括()。

A.2007年6月30日(含)以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。

B.未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。

C.未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

D.2007年6月30日以后开立,且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

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第3题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以()。

A.A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

B.B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息

C.C.向人民银行核实客户的有关身份信息

D.D.自行决定客户身份信息的真实性

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第4题

义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份。()
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第5题

如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[030
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第6题

轻型柜台代理办理大额取现、大额转账等需同时核实存款人本人身份证件的,还需审核存款人身份证件信息及联网核查结果一致,身份证件姓名与账户名称一致。()
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第7题

营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息,做法错误的是()

A.通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。

B.联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的,销记疑义信息登记簿。

C.派专员实地回访客户。

D.向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。

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第8题

当疑似匹配客户号核实身份后,通过核心系统“1346零售户口核实信息维护”菜单,将“核实结果”维护为“真实”。()
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第9题

金融机构进行客户身份识别,不可以向公安.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
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第10题

反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。

A.A.资料

B.B.信息

C.C.经营状况

D.D.身份信息

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