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[单选题]

单位或个人结算账户自开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第1题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户自开户之日起()内无交易记录的,应暂停其非柜面业务。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第2题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户,应暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第3题

通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户,客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单,恢复账户功能()
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第4题

对开户之日起12个月内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,账户恢复使用。()
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第5题

对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话;对与无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。()
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第6题

"对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对,错)。
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第7题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:个人Ⅱ、Ⅲ类户()以上未发生交易、无关联信息且余额在()以下的账户,暂停其非柜面业务,到柜面发生交易后恢复账户业务。

A.一年100元

B.三年100无

C.一年500元

D.三年500元

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第8题

单位客户验资证明的有效期至客户验资行为结束,最长为自出具验资证明之日起()个月,在此期间,验资账户资金只收不付,验资账户不得办理结算业务

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

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第9题

下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》()。

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

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第10题

以下属于《企业银行结算账户管理办法》中控制账户交易措施的是()

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.采取只收不付控制

D.采取不收不付控制

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