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[单选题]
《刑法》第一百七十五条规定，张刚是一名银行从业人员，他采用套取银行信贷资金转贷他人，获取大量非法所得。对张刚的处罚适用：（)。
A.金融机构违法行为处罚办法
B.贷款通则
C.中华人民共和国刑法
D.商业银行法
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A.A.三
B.B.二
C.C.四
D.D.五
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第1题
《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（)倍以下罚金。
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第2题
《刑法》第一百七十一条规定，银行工作人员购买伪造货币的，一般要做以下处理：（)。
A.A.通报批评并扣除本年度奖金
B.B.没收非法所得并给予纪律处分
C.C.没收非法所得并处以罚款
D.D.处以徒刑并或拘役
第4题
张某借钱给吴某，吴某期满后未还款，张某诉至法院，并向法庭提交了银行汇款单，吴某称张某汇款是为了购买他的一套音响，两人之间没有借款关系。关于本案，下列说法正确的是（)？
A.张某提交的银行汇款单是间接证据
B.张某有责任证明其与吴某之间存在借款事实
C.张某提交的银行汇款单是是本证
D.买音响的相关事实由吴某负证明责任
第5题
依照刑法第二百五十三条之一的规定，单位违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息；将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的；窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，对单位判处罚金，并对其()，依照各该款的规定处罚。
A.主要负责人和其他直接责任人员
B.主管人员和其他人员
C.直接负责的主管人员和其他直接责任人员
D.直接负责人和直接责任人员
第6题
按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中以下哪几项为第一类案件（)。
A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的
B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害
C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪
D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查
E.企业员工兰某实施网上银行诈骗
第8题
一成人旅客分别携带一名身高1.2米、一名1.5米的儿童和一名20岁的侏儒症的朋友乘车，那他应该购买几张成人票及儿童票。
A.A.2张成人票，2张儿童票
B.B.1张成人票，3张儿童票
C.C.3张成人票，1张儿童票
D.D.1张成人票，2张儿童票
第9题
（）是严防外部风险向银行内部渗透的内容。
A.A.严禁套取银行信贷资金进行投资
B.B.严禁过度客户资金，资金进行投资
C.C.严禁利用工作时间进行股票、外汇等投资
D.D.警惕第三方中介机构向我行客户进行营销
第10题
《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的（)。
A.A.处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
B.B.单处罚金
C.C.处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金
D.D.处三年以上七年以下有期徒刑
