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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。()

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第1题

国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是()

A.A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.B.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》

C.C.《关于洗钱问题的四十点建议》

D.D.《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》

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第2题

目前世界上第一项针对跨国有组织犯罪的全球性公约是()

A.《关于偷渡者的国际公约》

B.《联合国海洋法公约》

C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

D.《反对劫持人质国际公约》

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第3题

《联合国反腐败公约》是打击腐败方面的第一个公约,内容主要涉及()

A.关注没收腐败犯罪收益

B.全面概况有关洗钱的问题

C.整理出一套预防和控制洗钱犯罪的方法

D.说明查封、没收和归还腐败收益的方法

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第4题

《反洗钱法》的立法宗旨是预防、监控洗钱活动,维护金融秩序,打击洗钱犯罪及相关犯罪。()
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1962年联合国大会通过的两个人权公约是《世界人权宣言》和《公民权利和政治权利国际公约》。()
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第8题

反洗钱法是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪()
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第9题

洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施()
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第10题

中国是联合国教科文组织《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》的签署国。()
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