题目内容
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[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,只有达到特定交易金额以上的,才应当提交可疑交易报告()。
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第1题
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第4题
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第6题
第7题
A.互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
B.互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
C.与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但所涉资金金额或者资产价值较小
D.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
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