A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
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第2题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱
第3题
A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理，直接向股东大会会汇报，有权独立开展工作
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级，为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
第4题
A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理实施责任
B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作
C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任
D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责
第5题
A.相关业务管理部门或前台经营部门
B.反洗钱管理牵头部门
C.各分支机构
D.审计部门
第6题
A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理实施责任
B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作
C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任
D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责
第7题
A.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程
B.组织开展和落实运营条线反洗钱管理工作
C.将洗钱风险管理要求嵌入客户管理相关政策、规章制度、操作流程
D.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作
第8题
A.组织、协调各相关部门开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易分析报告等各项洗钱风险管理工作
B.监督、检查反洗钱内控制度的执行情况，对违反监管反洗钱要求、公司洗钱风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
C.配合运营管理部门落实高风险客户强化尽职调查工作
D.组织、协调各相关部门开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易分析报告等各项洗钱风险管理工作
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